通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  上述议案已经公司 2016 年 3 月 2 日召开的 2016 年第二次临时董事会、

  人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

  议公告日（2016 年 3 月 3 日），发行价格不低于 5.70 元/股，即不低于定价

  基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司

  股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前

  本次向特定对象非公开发行股票的数量不超过 315,789,473 股（含本

  月内不得转让。其他投资者认购的股份，自发行之日起 12 个月内不得转让。

  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元（含

  本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差

  公司《2016 年度非公开发行股票预案》已于 2016 年 3 月 3 日在上海

  募集资金总额不超过人民币 180,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后

  的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目及补

  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元（含

  本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差

  功能化、产业化等差别化粘胶短纤的市场需求量开始上涨较快。本次 20 万吨/年功

  月通过新产品鉴定，阻燃性能达到《阻燃机织物》（GB17951）II 级标准。

  本项目年平均营业收入 231,687.15 万元，达产后年平均利润总额预计

  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元（含

  本数），扣除发行费用后的募集资金净额，除用于 20 万吨/年功能性、差别

  莫代尔纤维、竹代尔纤维、着色纤维等 70 多新产品，其中 29 项新产品填

  号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500

  司”或“本公司”）2011 年度非公开发行股票募集资金截止到 2015 年 12 月

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1418 号文核准，公司向 6

  名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,401 万股，每股发行价为

  万元后，实际募集资金净额为 132,059.55 万元，募集资金于 2012 年 2 月

  为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了中喜验字（2012）

  以置换。上述增资已于2012年2月完成。募集资金到账后16万吨/年差别化

  粘胶短纤维扩建项目实际分配募集资金为56,026.39万元，全部进行置换。

  35,733.94万元与该项目募集资金实际分配资金之间的差额20,292.45万元，

  注：截止2012年12月31日，募集资金专用账户结余金额为1,012,677.81元，全部

  为募集资金存款利息收入，公司用于补充募投项目的后续支出。截止2013年12月31日，

  募集资金专用账户结余金额为2,566.17元。截止2014年3月20日，上述募集资金账户余

  截止 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目实际使用情

  使用自筹资金预先投入。2012年3月14日，公司召开2012年第一次临时董事

  得的募集资金净额132,059.549万元全部置换前期已投入的自筹资金。公司

  注1：16万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目，该项目于2013年5月份正式生产经营，

  2013年生产粘胶短纤维10.92万吨，2014年生产粘胶短纤维17.21万吨，2015年生产粘

  胶短纤维19.05万吨。按照新增16万吨产能测算，累计产能利用率295%。

  注2：40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造工程建设项目（一期），该项目于

  2012年11月份正式投产。2013年至2015年聚氯乙烯按设计产能满产满销，共生产聚氯

  乙烯29.987万吨，按照新增10万吨产能测算，累计产能利用率299.87%；2013年至2015

  年烧碱商品量按设计产能满产满销，共生产烧碱商品量29.30万吨，按照新增10万吨产

  16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目在公司 2011 年度非公开发行股

  该项目于 2013 年 4 月底投产，经济效益逐渐提升。2015 年该项目粘胶

  短纤维 19.05 万吨（产能利用率达 119.06%），实现出售的收益 20.83 亿元，

  利润总额 18,351 万元，完成预测效益 93.22%，与公司承诺效益接近。最近

  （1）该项目于 2010 年底、2011 年初进行了可行性分析，是基于当时的

  资金管理办法（2013 年修订）》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的

  与公司 2016 年度非公开发行并与公司签订了附条件生效的《股份认购合同》。

  由于唐山三友碱业（集团）有限公司持有公司 39.98%的股份，为公司控股

  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元（含

  本数），碱业集团拟以 18,000 万元现金参与本次非公开增发。同时碱业集

  截至2015年9月30日，碱业集团资产总额2,325,455.51万元，净资产

  股”）股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为 600409。截至本合同签

  署之日，甲方共发行股份总数为 1,850,385,487 股，每股面值为人民币 1

  3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行股份不超过 315,789,473 股（含

  前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于5.70元/股。在前述发行底价

  通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现

  合公司实际，公司制定了《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

  （[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）有关法律和法规规定，

  2、假设本次非公开发行预计于 2016 年 10 月完成发行，该完成时间仅

  4、假设本次预计发行数量不超过 315,789,473 股，该发行股数以经中

  5、在预测公司发行后净资产时，是基于 2015 年 12 月 31 日净资产情

  6、2015 年度，公司合并报表归属于母企业所有者的净利润 41,334.78

  万元，2016 年净利润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测

  论证，符合公司的发展规划，经公司 2016 年第二次临时董事会审议通过，

  情形 1、假设 2016 年公司归属于上市公司股东的净利润较 2015 年下降 10%，即纯利润是 37,201.30 万元

  情形 2、假设 2016 年公司归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平，即净利润为 41,334.78 万元

  情形 3、假设 2016 年公司归属于上市公司股东的净利润较 2015 年增长 10%，即净利润为 45,468.26 元

  6、2015 年度净利润、2015 年 12 月 31 日净资产数据来源于《唐山三

  纤维、烧碱及 PVC、有机硅四大类三十多个产品生产为主，已构建起了纯碱、

  本次公司拟募集资金 18 亿元用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤

  水精制；利用电解烧碱副产氯气、氢气生产氯化氢，用于 PVC、有机硅生产；

  公司纯碱年产能达到 330 万吨，粘胶短纤年产能达到 50 万吨，公司为

  未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机

  三年（2016-2018）年股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况

  公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律和法规的规定，公司对《公司

  募集资金管理办法》进行了进一步修订完善，详细的细节内容详见公司 2016 年 3

  （[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）有关法律法规要求，公司控

  证券之星估值分析提示三友化工盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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