本公司及董事 会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议告诉于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等方法宣布，会议于2023年6月8日以通讯方法举行。本次会议应参与表决董事9人，实践收到表决票9张。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩，抉择合法有用。会议表决通过了如下方案：

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上发表的《兴业矿业：关于举行2022年年度股东大会的告诉》(公告编号：2023-46)。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司于2023年6月8日举行的第九届董事会第十九次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决作用审议通过了《关于提请举行2022年年度股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩，会议的举行合法、合规。

  （2）互联网投票体系投票时刻：开端时刻2023年6月29日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年6月29日（现场股东大会完毕当日）下午15:00；

  5、会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司将通过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在网络投票时刻内通过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场、网络投票中的一种，同一表决权呈现重复表决的，以第一次表决作用为准。

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体普通股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  相关股东内蒙古兴业集团股份有限公司需对方案10逃避表决。依据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的要求，以上方案为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者表决独自计票，独自计票作用将及时揭露发表。

  上述方案已别离经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上发表的《兴业矿业：第九届董事会第十六次会议抉择公告》（公告编号：2023-15)及《兴业矿业：第九届监事会第十二次会议抉择公告》（公告编号：2023-16)。

  邮编：024000 传线）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权托付书、营业执照复印件、到会人身份证原件处理挂号手续；

  （2）社会公众股股东凭自己身份证原件、股东帐户卡原件处理挂号手续；异地股东可用信函或传线）代理人凭托付人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权托付书(附后)原件及代理人自己身份证原件处理挂号手续。

  网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次会议的进程另行告诉。

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，参与网络投票时触及具体操作需求阐明的内容和格局详见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。

  3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

  股东对总方案与具体提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年6月29日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年6月29日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内通过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生/女士代表自己（本公司）到会内蒙古兴业矿业股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

  对审议事项投赞同、对立或放弃的指示。假如股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己志愿表决。

  补白：假如托付人未对上述方案作出具体表决指示，受托人可否按自己定见表决：

  1.提案为非累积投票方案，请对每一表决事项挑选赞同、对立、放弃，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作挑选的，则视为无效托付。

  本公司及董事 会全体成员确保信息发表的内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）自2023年6月9日起进行停产技改，估计停产时刻为一个月，具体复产时刻视技改状况而定（复产时，公司将按有关规矩及时实行信息发表责任），具体状况如下：

  近年来，银漫矿业以地质勘查与归纳研讨偏重，不断深化地质立异作用，环绕地质勘查和归纳研讨作业作用，要点展开了以下几个方面作业：

  2021年以来，银漫矿业在矿山地质勘查方面，投入了很多勘探经费，通过钻探和坑探等工程手法，采纳岩心劈心和巷道刻槽等标准取样方法，展开具体的出产勘探作业，以期查清矿山首要矿体地质特征，强化矿体精准操控。近两年出产勘探作业，要点查明III区挖掘主矿体（17号、8号、9号、10号矿体）800m~690m标高和690m标高以下规划地质特征及改变规则，获得了阶段性勘查作用。

  大力推进地质归纳研讨作业，要点环绕矿床成因、成矿进程及成矿规则进行专项研讨，进步地质成矿规则的立异知道：一方面矿床成因和成矿形式的立异知道进一步促进地质找矿作业；另一方面成矿规则和改变特征的及时总结进一步辅导矿山采矿和选矿优选工艺。近两年，矿山持续展开III区成矿元素散布规则、矿床成因和成矿形式等研讨课题。一是体系整理III区各项探采工程及相关数据，研讨III区首要矿体成矿元素的散布特征，精确把握III区成矿元素规则及改变特征；二是将银漫矿区及周边矿区作为全体，从矿田成矿作用视点，展开区域成矿作用和成矿形式研讨，正确知道银漫矿区矿床成因及成矿进程，为银漫矿区矿体地质特征改变供给理论依据。

  依据出产探矿及归纳地质研讨作业作用，为进一步清楚首要矿体在空间上地质改变特征，银漫矿业与矿业科技集团有限公司（以下简称“北矿院”）、广东省科学院资源运用与稀土开发研讨所（以下简称“广州院”）协作，针对III区首要矿体，展开矿石矿藏学研讨作业，作业内容包含：光谱剖析、首要化学成分剖析、矿石中锡、银、铜、铅、锌元素物相剖析、矿石结构结构研讨、矿石首要矿藏组成及相对含量研讨等。通过上述矿藏学作业，查清了矿区深部（800m标高以下）首要矿体的矿藏组成、含量及矿石结构结构等典型地质特征。

  银漫矿业坚持将出产探矿和归纳研讨有机结合彼此促进，不断进步矿区首要矿体精准操控程度和地质成矿规则研讨水平。当时，在矿体地质特征和改变规则方面，包含矿体规划、地质档次、矿石结构结构、矿藏组成、成矿元素散布规则，以及矿床的成因及成矿形式等，均获得了立异性的作用和知道。这些地质勘查及研讨作用，为银漫矿山的采矿、选矿等工艺调整和相应技改作业奠定了坚实的根底。

  近几年，跟着银漫矿业地质科学研讨作业的深化，在矿床类型、矿体赋存规则、矿石特征及矿藏组成时空演化特征方面获得了长足的发展，银漫矿业自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿，与以往所采浅部低锡高硫型难选矿石存在差异性。银漫矿业是国内稀有以锡、银为主，共伴生铅、锌、铜、锑的杂乱难选矿石，为处理银漫矿业锡石粒度细、易碎、收回率偏低一级关键问题，完结资源高效、归纳收回运用，使银漫矿业的选矿工艺与未来拟采矿石性质愈加匹配，进一步进步银漫矿业锡的选矿收回率和矿石当选档次，然后进步银漫矿业的企业效益，银漫矿业携手北矿院、我国矿业大学、广州院等科研院所组成专项科研团队，深度协作立异研制，获得了突破性的发展，通过科技立异和工艺研制，提出“智能抛废-强化分级-优先选硫-分级重选-高效脱泥-微细粒机柱联合”工艺及设备立异集成优化方案。现在，本次技改的前期科研技能储备及开始实验研讨作业已完结，因接下来的技改施工项目与出产体系彼此限制，故需求进行停产技改。

  2022年，银漫矿业聘请了北矿院和广州院针对进步锡石收回率的选矿工艺进行研讨（内容详见公司于2023年4月29日在指定媒体发布的《兴业矿业：2022年年度报告》中“四、主营事务剖析”部分中的“4、研制投入”）。2022年12月，北矿院、广州院提交了2022年签定的选矿实验简报，相继北矿院到银漫矿业现场展开了验证实验，广州院到银漫矿业现场展开了工业调试，进一步研讨进步锡石收回率的办法。2023年5月，北矿院出具了《银漫矿业III区深部锡多金属矿选矿实验研讨总结》，一起，广州院出具了《银漫矿业锡多金属矿锡高效收回合理新工艺流程开发研讨作业总结》。

  通过与科研单位交流结合现场实践状况，浮选实践给矿藏率按最大40%考虑即（5300*0.93*0.4=1971.6吨/天）考虑1.2的动摇系数最大给矿量为2365.92吨/日。现在尾砂车间处理才能为1400吨/日，拟新建造1000吨/日锡石浮选体系。依据现场空间方位考虑脱硫浮选运用原有锡石浮选体系，锡石浮选体系建造在重选二车间。一起，银漫矿业方案替换现有的自吸式浮选机，运用充气式浮选机，对浮选目标将会有较大进步。

  为了使本次技改可以顺利完结，2023年5月，由我国矿业大学（北京）、华锡有色规划研讨院一起组成的项目攻关组，赴银漫矿业现场辅导作业，进行选矿工艺实验的技能攻关。现在相关作业仍在有序推进中（内容详见公司于2023年5月17日在指定媒体发布的《兴业矿业：关于签署战略协作备忘录的公告》。

  本次停产期间，该项目要完结设备装置以及体系对接等作业。依据现在作业方案，锡石浮选改造项目估计在2023年7月初完结并投入运用。本次技改完结后，银漫矿业锡的收回率将由本来的50%进步到60%，未来将逐步进步至70%。

  2023年一季度，银漫矿业完结了银漫铜锡矿石的抛废工业实验（内容详见公司于2023年4月29日在指定媒体发布的《兴业矿业：2022年年度报告》中“四、主营事务剖析”部分中的“4、研制投入”），工业实验作用较为抱负，作业抛废率为49%，对原矿抛废率为25%。其间铜、锌、锡金属收回率可以到达95%以上，银收回率可以到达90%。现在规划院已展开规划作业，主体流程为原矿石通过粗碎后进入双层振动筛分级，筛口尺度为60mm和10mm，大于60mm物料新增一台圆锥破碎机作为二段破碎机10mm-60mm物料进入智能光电抛废设备，-10mm物料直接进入二段球磨机的主体工艺流程。一起，主体设备的投标收购作业已完结，配套设备包含破碎机、振动筛、皮带机、稠密机、分级机等设备连续出具技能参数进行投标订购。

  本次停产期间，银漫矿业将首要安排与出产体系互相限制的施工项目，包含土建、厂房建造、设备根底等作业。

  依据现在作业方案，原矿石抛废项目估计于2023年9月底前完结并投入运用（本次停产期间无法完结悉数作业，但复产后无需再次停产技改），依据工业实验作用此项目投入运转后预期对原矿抛废率可以到达20%-25%，每年可节省选矿本钱2500万元至3200万元，原矿档次富集进步20%，抛出的废石可以做为砂石骨料出售。

  （1）针对磨矿分级调试：完结半自磨排矿、高频筛筛网等改造、完结高频筛给矿器晋级改造、展开磨矿分级调试。预期-0.025mm过磨粒级下降5%-10%之间。

  （2）依据粒级组成状况确认摇床工况查定及摇床水平、斜度、冲程及冲次等参数优化调整，完结摇床部分分级箱工艺完善。

  （3）推进石灰代替抑制剂闭路验证小型实验及现场验证实验，讨论推进工业实验。

  （4）展开硫化矿收锡实验研讨和工业调试，完结铜铅精矿、锌精矿、浮锌后的硫化矿中锡物相剖析及化验员训练。

  （6）对现有细粒级锡石浮选展开全流程调试作业，处理归队差、脱泥作用差、精矿质量低一级问题。

  银漫矿业是公司的全资子公司，现在采选产能（一期）165万吨/年（银漫二期正在处理前期批阅手续），首要产品为银金属、锡金属、锌金属、铜金属、铅金属。银漫矿业最近一年又一期的首要财务目标如下：

  本次停产技改，短期内会影响银漫矿业的正常正产，但从长时间来看，可以推进银漫矿业选矿技能进步，进步银漫矿业选厂当选档次，下降选矿本钱，进步锡的收回率，为公司发明更大的经济效益。

  银漫矿业2021年度、2022年度各金属产值以及本次技改后估计2023年度分季度各金属产值状况如下：

  上述银漫矿业2023年度各金属的产值为公司依据现在银漫矿业出产方案及技改的作业进度估计的产值，不构成公司对出资者的许诺，请广阔出资者对此坚持满足的危险意识，且充沛了解运营方案与终究实践运营状况之间的差异。再次提请广阔出资者留意出资危险。

  本公司及董事 会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到公司副总经理姚敬金先生提交的书面辞职报告，姚敬金先生因已到退休年龄，加之个人身体原因，恳求辞去公司副总经理的职务，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，其辞职报告自送达公司董事会之日起收效。 辞去上述职务后，姚敬金先生不再持续担任公司其他职务。

  截止本公告日，姚敬金先生持有公司股票20,000股。姚敬金先生离任后，其所持公司股份将严厉依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等规矩进行股份办理。